Документы по исполнение новых требований антиотмывочного законодательства

В связи со вступлением в силу статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (распространяющихся на все юридические лица), РСО "Агроконтроль" подготовлены проекты типовых документов во исполнение новых норм законодательства:

  1. Приказ по организации;
  2. Анкета бенефициарного владельца.
Joomla templates by a4joomla